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最近半年，美国移民局审批异常缓慢。一方面，因为美国移民的申请人数首次超出了签证配额的要求，而另一方面，是因为移民局招募了大批的经济学家，会计师和金融分析师来仔细审查每一个项目，以确保每一个项目的可靠性，也就是说，对EB5项目的审查更加严厉。再次，就是移民局对投资者递案文件的要求将趋于更为严厉。所有这些变化，都对EB5投资者提出了更高的要求：务必需要选择出符合移民局要求的项目，以及要找有经验的公司处理文件，以及有经验的律师递案。12月3日，移民局将召集所有利益攸关方召开会议，目的就是要通报目前的状况，让大家谅解移民局速度缓慢的原因。 一、加州投资移民历史与YK区域中心 加州作为美国最富裕的州，历来都吸引了大批外来移民。最早接触并实施EB5项目的，首推韩国人。后来，大批中国台湾人加入到设立区域中心和推广EB5的行列。前期的加州EB5项目，都以直接投资设立企业为主。随着超高的失败比例产生，大家纷纷转型做通过区域中心投资的EB5项目。虽然政策上有了放松，但是加州仍然成了EB5失败的重灾区。早在2012年初，美国移民局就有一个不成文的默契，暂缓加州EB5区域中心和项目的审批。为什么呢？最重要的原因就是，加州出现了大量项目失败、绿卡无望的例子。最令人愤慨的后果，要算项目还没有开始，资金就被挪用，投资者的有条件绿卡申请都被拒绝。美国历史上第一个被移民局撤销的区域中心EI Monte Regional Center就位于加州，其El Monte Transit Center项目和区域中心都是华人设立。开发商老板Jason Leung最后经过4年的审讯，被政府落案挪用罪和诈骗罪入狱。毫不费解的是，这些人的一贯伎俩就是，投资者I526还没有获批，资金已经被挪用到其他地方，自然，当移民局审批I526申请时，会毫不犹豫的把中国投资者拒绝。在美国移民局对项目审查宽松的昨天，他们的表现竟然如此的糟糕，那么，今天的审查如此严厉，能否想出新的招数来逃过移民局的法眼呢？ 前有EI Monte Regional Center，现在我们来看看YK区域中心的现况。在我们分析该区域中心之前，我们最好先看看网上其它两篇文章《美国移民德拉诺商业广场EB5项目情况说明》、《YK区域中心德拉诺商业广场项目骗局分析》。我们先撇开各种歧视的倾向，分析一下事实。首先是，该项目就没有监管帐户，投资人的钱直接投到开发商的帐户，如果投资者的资金不进入监管账户，不等I526通过就进入项目的话，说白了，就是因为没有前期的开发资金。一个号称已经开发数个项目的开发商，应该具备一定的融资能力，至少满足项目前期投入的资金需求。资金脱离了前期的监管，而后期同样没有监管，谁来保障投资者的资金不被挪用？或者谁来保障资金花的合理？其次，移民局已经明令禁止租约模式创造的就业用于EB5绿卡申请，而且招募大量的经济学家来审查每一个项目，这意味着，YK区域中心的项目创造就业数明显就不能满足移民局的要求，被移民局否决的那部分投资者该如何处理？绿卡没有，而资金还在美国无法归还。也许，这就是招募的最终目的。 经过这几年的洗礼，台资在美国已经很难找到美资的区域中心（基金公司）合作EB5项目了，因为基金公司知道，大部分的项目由于缺乏符合要求的经济计量预测以及监管，项目失败会影响区域中心（基金公司）的声誉。条条大路通罗马，如果以诈骗为目的，挪用资金的利润将远远超过成立自己区域中心的利润，那么开一个区域中心也就未尝不可了。这为YK公司指明了设立区域中心的方向。在美国，要做一个好的EB5项目，需要聘请熟悉移民局法规的顶级经济学家和律师来做相关的分析和报告，以确认是否能满足移民局要求。这一切之后，才会有到中国的募集活动。没有经验的移民中介，可能连如何判断经济计量报告的可靠性都不懂，更甭提如何选项目了。 二、关于澳昇集团与YK区域中心 澳昇集团的老板胡昇安其实是参股了YK区域中心项目，估计这是不为广大投资者所知的。这些从YK区域中心的网站显示可以看出，其中国上海联络人：Haward Hu（胡昇安的英文名）,电话：021-51082545。再从澳昇集团网站显示：总部:上海前进因私出入境服务有限公司，电话TEL：021-51082545。两个公司的上海联络电话完全一样。一个有股份在项目里面的中介，他看问题的角度已经不是投资者的利益了，而是他自己的商业利益了。其实移民公司老板参股EB5区域中心和项目的例子在前几年发生的比较多，只要你对这么多年来失败的EB5项目细细分析一下，很多都有这方面的原因，而有参股的中介公司现在基本上在市场上都销声匿迹了，因为项目失败不仅仅让他们失去了客户群，同时也失去了仅有的那么一点口碑。 澳昇集团最早是做澳洲投资移民，做澳洲的163项目时就曾经用虚假的公司蒙骗澳大利亚移民局，受到了移民局的调查，不得不停止澳洲项目。由于澳昇集团的老板胡昇安已经加入澳大利亚国籍，所以澳大利亚移民局已经向澳大利亚法院起诉他，因此，他在澳大利亚的财产已被政府查封，他现在根本就不能会澳大利亚。他在公司网站上大肆宣传澳大利亚项目，纯粹是在欺骗客户。也许澳洲移民局的调查帮了他们，让他们可以转行去做美国移民。一开始，他们先从L-1，EB-1项目起步。实际上，这两类项目都是移民局要求严、成功率极低的项目，再加团队没有经验的缘故，一直无法拓展市场，企业一直苟延残喘。从这里也可以看出来澳昇集团不了解美国移民。 随着EB5项目的红火，澳昇集团也慢慢开始做美国投资移民，但由于没有一个好的文案团队，申请成功率极低，大约20%。这个极低的成功率，也因为他们没有专业人士帮助选择项目，也许因为，他们本身就在项目里面有股份，投资者资金只要打出去了，就不用管绿卡拿不拿的到了。20%的成功率，也大大影响了他们的经营和拓展，据闻现在拖欠房租，员工工资迟迟发不下来。据内部员工讲，澳昇集团估计会趁春节员工放假时关门。因此，员工都在拼命地向公司要拖欠的工资。至于提成、过年费都不再奢望啦。但对于投资移民客户来讲，最怕的就是如果向美国打款以后，澳昇集团消失了。应该说，美国的EB5基金公司眼睛还是雪亮的，通过对历史和现状的尽职调查，除了YK区域中心外，目前没有一家愿意跟澳昇集团合作。如果澳昇集团趁春节关门，澳昇集团的老板胡昇安肯定会跑往美国用“合法”骗来的钱安度晚年啦。如果客户现在行动起来，通过公安部边控，或许能阻止他逃离大陆。 | 
发表于 2012-12-10 19:11:22
